sistem manajemen anti penyuapan
  • By Admin

Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Upaya Membentuk Budaya Integritas

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dibuat untuk menghindari kasus penyuapan di perusahaan karena bisa merusak integritas bisnis serta kerugian finansial dan juga reputasi. Standar ini dibuat untuk membantu dan mencegah praktik anti penyuapan yang efektif yang bisa diterapkan di beberapa organisasi. Organisasi bisa mematuhi peraturan hukum yang berlaku dengan menerapkan kebijakan ini untuk mengidentifikasi, mencegah, […]

ciri-ciri transaksi keuangan mencurigakan

Ciri-Ciri Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut UU No. 8 Tahun 2010

Transaksi keuangan mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang harus dibersihkan oleh lembaga yang berwenang. Tindakan ini dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam proses pertukaran uang, tidak bisa dipungkiri bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan munculnya transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk menghindari adanya transaksi keuangan […]